Panama Papers: Το συριακό καθεστώς παρέκαμπτε τις διεθνείς κυρώσεις – Μπαράζ ερευνών παγκοσμίως

Σύμφωνα με την έρευνα του International Consortium of Investigation Journalists, στο οποίο μετέχουν 109 μέσα ενημέρωσης από 76 χώρες, ο Ράμι Μαχλούφ, πάμπλουτος εξάδελφος του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, εδώ και χρόνια εγκαθιστά τις εταιρείες του σε φορολογικούς παραδείσους. Πρόκειται για ένα από τα πρόσωπα που έχουν δεχτεί σφοδρές επικρίσεις από τους Σύρους αντικαθεστωτικούς.

Σύμφωνα με την έρευνα του ICIJ, της γερμανικής εφημερίδας Süddeutsche Zeitung και των άλλων δημοσιογραφικών ομίλων, «τρεις συριακές εταιρείες που χαρακτηρίστηκαν από το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ως υποστηρίκτριες του συριακού μηχανισμού καταπίεσης (σ.σ. της αντιπολίτευσης) προσέφυγαν στις υπηρεσίες του Μοσάκ Φονσέκα (σ.σ. του δικηγορικού γραφείου του Παναμά απ’ όπου διέρρευσαν τα έγγραφα) για να ιδρύσουν εταιρείες-βιτρίνες στις Σεϋχέλλες», αναφέρει η Monde.

Οι συγκεκριμένες εταιρείες-βιτρίνες ήταν για το συριακό καθεστώς «ένας τρόπος για να παρακάμψει τις διεθνείς κυρώσεις που του έχουν επιβληθεί από την έναρξη του πολέμου αλλά και να κρύψει την περιουσία της οικογένειας Άσαντ που κυβερνά τη Συρία εδώ και μισό αιώνα».

Οι τρεις συριακές εταιρείες, οι Pangates International, Maxima Middle East Trading και Morgan Additives Manufacturing, «παρείχαν καύσιμα στην πολεμική αεροπορία του συριακού καθεστώτος, από τους βομβαρδισμούς της οποίας σκοτώθηκαν πολλές χιλιάδες άμαχοι από την έναρξη των συγκρούσεων, το 2011», σημειώνει το άρθρο.

Τον Ιούλιο του 2014 οι συγκεκριμένες εταιρείες μπήκαν στη «μαύρη λίστα» του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών. Η Pangates, που ειδικεύεται στα διυλισμένα πετρελαϊκά προϊόντα, ανήκε στον όμιλο Abdulkarim ο οποίος θεωρείται προσκείμενος στο καθεστώς, συνεχίζει η γαλλική εφημερίδα.

Η συνεργασία μεταξύ Pangates και νομικού γραφείου Μοσάκ Φονσέκα ξεκίνησε τουλάχιστον από το 1999, αλλά μόλις τον Αύγουστο του 2015 η νομική εταιρεία ανησύχησε για τις δραστηριότητες, την ιδιοκτησία και τις κυρώσεις σε βάρος του πελάτη της.

Ο δισεκατομμυριούχος Ράμι Μαχλούφ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στη Συρία, είχε και άλλες εταιρείες-βιτρίνες, όπως η Drex Technologies SA, με έδρα τις βρετανικές Παρθένες Νήσους από το 2000. Οι αρχές αυτού του φορολογικού παραδείσου ανησύχησαν για τη νομιμότητα αυτής της εταιρείας μία δεκαετία αργότερα.

Κρατικές αρχές σε όλο τον πλανήτη ανακοινώνουν, η μία μετά την άλλη, ότι θα αναλάβουν δράση μετά τη μαζική διαρροή εμπιστευτικών εγγράφων (Panama Papers), τα οποία αποκαλύπτουν πώς φορολογικοί παράδεισοι χρησιμοποιούνται από οικονομικούς και πολιτικούς παράγοντες, συνεργάτες και συγγενείς τους, προκειμένου να αποκρύπτεται μέρος του πλούτου τους.

Πρόκειται για 11 εκατομμύρια έγγραφα τα οποία διέρρευσα από τη νομική εταιρεία του Παναμά Mossack Fonseca.

Από τα Panama Papers πέφτει φως στις μεθόδους με τις οποίες η εταιρεία διευκόλυνε τους πελάτες της στο ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος, στην παράκαμψη κυρώσεων και στη φοροαποφυγή.

Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι λειτουργεί επί 40 χρόνια και δεν έχει ποτέ κριθεί υπόλογη για οποιαδήποτε ποινικά κολάσιμη πράξη.

Έρευνες έχουν αρχίσει από τις αρχές της Αυστρίας, της Ολλανδίας και της Αυστραλίας, μεταξύ άλλων, μετά τις πρώτες αποκαλύψεις αργά το βράδυ της Κυριακής.

Ο Τζέραρντ Ράιλ, διευθυντής του Διεθνούς Κονσόρτιουμ Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ) τόνισε ότι τα Panama Papers καλύπτουν ολόκληρη τη δραστηριότητα της Mossack Fonseca, ημέρα με την ημέρα, τα τελευταία 40 χρόνια.

Εκτιμά δε ότι θα πρόκειται για το μεγαλύτερο χτύπημα κατά των υπεράκτιων εταιρειών (offshore) στην ιστορία, λόγω της έκτασης των αποκαλύψεων.