Οι έρευνες της Οικονομικής Αστυνομίας κάνουν «φύλλο και φτερό» όλα τα οικονομικά στοιχεία της δομής «Κιβωτός του Κόσμου», ενώ παράλληλα ψάχνουν στοιχεία που να δείχνουν «διακίνηση μαύρου χρήματος» από τον πατέρα Αντώνιο και την πρεσβυτέρα.
Ειδικότερα, στο «στόχαστρο» της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος βρίσκονται πλέον οι οικονομικές συναλλαγές της πρεσβυτέρας, Σταματίας Γεωργαντή. Την ίδια ώρα, η Οικονομική Αστυνομία έχει αποστείλει στη δικαιοσύνη ογκωδέστατο φάκελο με τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει για τα οικονομικά της δομής.
Πλέον, η προσοχή στρέφεται στον έλεγχο που θα πραγματοποιηθεί στο «πόθεν έσχες» της πρεσβυτέρας προκειμένου να ελεγχθεί μεταξύ άλλων η διαδρομή των χρημάτων που έμπαιναν στην Κιβωτό από δωρεές.
Αξίζει να σημειωθεί ότι την Τρίτη (29/11), κατά την έφοδο της Οικονομικής Αστυνομίας σε κτιριακές εγκαταστάσεις της Κιβωτού εντοπίστηκε μεγάλο χρηματικό ποσό σε χρηματοκιβώτιο, γεγονός που δίνει ακόμη περισσότερα στοιχεία στα χέρια των αρχών.
Οι έρευνες έχουν φέρει στο «φως» δεδομένα όπως οι ιλιγγιώδεις καταθέσεις ύψους 12,5 εκατομμυρίων ευρώ στο όνομα της ΜΚΟ, αλλά και το γεγονός πως στην κατοχή της Κιβωτού βρίσκονται περίπου στα 200 ακίνητα.
Σε θυρίδα έχει εντοπιστεί το ποσό των 300.000 ευρώ η προέλευση του οποίου ερευνάται από τις αρχές.
Facebook
Twitter
Tα σχόλια στο site έχουν απενεργοποιηθεί. Μπορείτε να σχολιάζετε μέσα από την επίσημη σελίδα στο Facebook
Σχόλια
Επικοινωνία
