Να ελέγχει τους τραπεζικούς λογαριασμούς θέλει το υπουργείο Οικονομικών

Σύστημα… big brother ετοιμάζεται να επιβάλλει το υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να ελέγχει τους τραπεζικούς λογαριασμούς των φορολογουμένων οι οποίοι ελέγχονται από την εφορία ή το ΣΔΟΕ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου δρομολογείται μέσα στο 2013, η δημιουργία εφαρμογής άμεσης διασύνδεσης με τα τραπεζικά ιδρύματα.

Στην ίδια ανακοίνωση και σε μια προσπάθεια να κατευναστούν τα πνεύματα μετά τη δημοσιοποίηση της έκθεσης ΔΝΤ- Κομισιόν στην οποία αποτυπώνονται οι αδυναμίες του φοροεισπρακτικού και ελεγκτικού μηχανισμού το ΥΠΟΙΚ επισημαίνει τις πρωτοβουλίες τις οποίες έχει δρομολογήσει για την πάταξη της φοροδιαφυγής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Για τη φοροδιαφυγή:

1) 1789 εκκρεμείς υποθέσεις φυσικών προσώπων μεγάλου πλούτου συγκεντρώθηκαν στη μονάδα ελέγχου φορολογουμένων μεγάλου πλούτου. Η πρόοδος στην ολοκλήρωση των ελέγχων είναι σημαντική και, κυρίως, επιταχυνόμενη. Η ολοκλήρωση όλων των ελέγχων αυτών, θα γίνει εντός του 2013.

2) Θεσπίστηκαν αυξημένοι και φιλόδοξοι στόχοι τόσο στον αριθμό των υποθέσεων όσο και στο μέγεθος αυτών, για την ΔΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων και για τη μονάδα ελέγχου φυσικών προσώπων μεγάλου πλούτου. Μέχρι τώρα, δεν έχουμε αποκλίσεις από την επίτευξη αυτών των στόχων.

3) Ο έλεγχος των εμβασμάτων στο εξωτερικό (έτη 2009 – 2011) είναι σε πλήρη ανάπτυξη με την υιοθέτηση ολοκληρωμένου σχεδίου ελέγχου. Η φάση αποστολής των ειδοποιήσεων, με την αποστολή 24.710 σημειωμάτων, έχει από καιρό ολοκληρωθεί και τις επόμενες ημέρες ολοκληρώνεται και η φάση συγκέντρωσης των δικαιολογητικών από τους φορολογούμενους. Η τελευταία φάση, ενεργοποίησης των ελέγχων από την αρμόδια υπηρεσία μεγάλου πλούτου, θα ξεκινήσει μέσα στον Μάρτιο.

4) Ο έλεγχος της λίστας «Λαγκάρντ», η οποία περιλαμβάνει 2.062 περιπτώσεις, από το ΣΔΟΕ, έχει ξεκινήσει με την ταυτοποίηση 1.681 φυσικών προσώπων και 40 νομικών προσώπων. Το δεύτερο στάδιο του ανοίγματος των λογαριασμών και της σύγκρισης με τα δηλωθέντα εισοδήματα είναι σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, ο έλεγχος συνεχίζεται με ειδοποιήσεις στους φορολογούμενους με τα μεγαλύτερα ποσά, οι οποίοι καλούνται για διευκρινήσεις στο ΣΔΟΕ.

5) Οι εταιρίες που υποχρεούνται σε έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού, ελέγχονται δειγματοληπτικά για την ορθότητα του ελέγχου από τους ορκωτούς ελεγκτές.

6) Βρίσκεται σε εξέλιξη ο έλεγχος των Ελλήνων που επένδυσαν σε ακίνητα στο Η.Β. Τα πρώτα αποτελέσματα δεν δείχνουν σημαντικό φορολογικό ενδιαφέρον, όμως θα συνεχιστούν μέχρι εξαντλήσεων οι έλεγχοι των περιπτώσεων αυτών.

7) Στοιχεία για τις εξωχώριες εταιρίες με ακίνητη περιουσία έχουν συγκεντρωθεί. Ο έλεγχος αυτών που υπάγονται στις ΔΟΥ Κρανιδίου και Κύμης ανατέθηκε πρόσφατα στην μονάδα ελέγχου προσώπων μεγάλου πλούτου. Αναμένονται τα πρώτα αποτελέσματα σύντομα. Μετά την αξιολόγηση των πρώτων ευρημάτων, θα δρομολογηθεί και ο έλεγχος στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας.

8) Στα πλαίσια της αξιοποίησης περισσοτέρων στοιχείων τρίτων προς όφελος των ελεγκτικών υπηρεσιών, δρομολογείται, μέσα στο 2013, η δημιουργία εφαρμογής άμεσης διασύνδεσης με τα τραπεζικά ιδρύματα. Αυτή θα μειώσει στο ελάχιστο τις καθυστερήσεις στην διεκπεραίωση αιτημάτων του ΣΔΟΕ και των λοιπών ελεγκτικών υπηρεσιών, για το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών.

9) Σημαντικές δράσεις για την πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων είναι σε εξέλιξη, με στόχο να ολοκληρωθεί το κανονιστικό πλαίσιο στους επόμενους δύο μήνες:
– Ολοκληρώθηκε η νομοθεσία και επανεπιβεβαιώθηκε το χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης συστημάτων εισροών-εκκροών στα πρατήρια καυσίμων
– Ολοκληρώθηκε η νομοθεσία και οριστικοποιείται το χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης συστημάτων GPS στα βυτιοφόρα και τα πλοία μεταφοράς καυσίμων
– Δημιουργήθηκε ομάδα εργασίας για την σύνταξη όλων των ΚΥΑ που απαιτούνται για την εφαρμογή του άρθρου 320 του Ν. 4072 σχετικά με την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου στα καύσιμα.
– Ολοκληρώνεται το αμέσως προσεχές διάστημα η σύνταξη προδιαγραφών για την εγκατάσταση συστήματος ιχνηθέτησης καυσίμων, αφού έχει ήδη περατωθεί η δημόσια διαβούλευση
– Επεκτείνεται το σύστημα εισροών-εκκροών καυσίμων στις φορολογικές αποθήκες και τα πλωτά μέσα (έτσι υλοποιείται η πρόθεση για επέκτασή του σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα).
– Ξεκινάει η ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης και αξιοποίησης των δεδομένων από τα συστήματα GPS στα βυτιοφόρα και τα πλοία μεταφοράς καυσίμων