Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει από το 2000-2010 εγκληματική οργάνωση η οποία προέβη σε αξιόποινες πράξεις σε βάρος 17 εταιρειών του ομίλου, μεταξύ των οποίων η ASPIS CAPITAL, η ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ και ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ, ΑΣΠΙΣ .
Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν τα αδικήματα της κακουργηματικής απάτης και υπεξαίρεσης καθώς και το αδίκημα της πλαστογραφίας.
Σύμφωνα με το βούλευμα, ο Παύλος Ψωμιάδης κατόρθωσε να εξαπατήσει 37.014 πολίτες, οι οποίοι κατέβαλαν συνολικά 248.322.729,3 εκατ. ευρώ σε ασφαλιστήρια συμβόλαια.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, οι επενδυτές πείσθηκαν να επενδύσουν από ψευδείς παραστάσεις.