Έρευνα OCCRP, Guardian, Documento: Κυπριακή εταιρεία βοήθησε τον Μαλοφέγιεφ να μετακινήσει κεφάλαια παρά τις κυρώσεις

«Μια κυπριακή εταιρεία βοήθησε τον Κονσταντίν Μαλοφέγιεφ, έναν ολιγάρχη στον οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις για την υποστήριξή του στους αυτονομιστές αντάρτες στην ανατολική Ουκρανία, να υπογράψει συμφωνίες δανειοδότησης αξίας δεκάδων εκατομμυρίων ακόμα. Όλα αυτά αφότου είχε μπει στη μαύρη λίστα, όπως δείχνουν έγγραφα που διέρρευσαν» αποκαλύπτει ο δημοσιογράφος Tom Stocks και μέλος του Προγράμματος Πληροφόρησης Οργανωμένου Εγκλήματος και Διαφθοράς, OCCRP.

Η έρευνα αποτελεί κοινό εγχείρημα του OCCRP και του Guardian ενώ συμμετέχει ως εταίρος έκδοσης και το Documento, που θα δημοσιεύσει την πλήρη έρευνα στο φύλλο της Κυριακής, μαζί με την ελληνική διάσταση της υπόθεσης.

Από την έρευνα προκύπτει πως από το 2014, όταν επιβλήθηκαν κυρώσεις στον Μαλοφέγιεφ, έως το 2017, όταν διέκοψαν τη συνεργασία τους, ο κυπριακός πάροχος εταιρικών υπηρεσιών MeritServus προώθησε έγγραφα που βοήθησαν τον ολιγάρχη να μεταφέρει δάνεια μεταξύ της κυπριακής εταιρείας-βιτρίνας του και των άλλων εταιρειών του, παρά τις κυρώσεις της ΕΕ και των ΗΠΑ.

Τα παραπάνω προκύπτουν από μεγάλη διαρροή αρχείων που έγινε από στην πλατφόρμα «Distributed Denial of Secrets», αποδεικνύοντας ταυτόχρονα πως η Κύπρος αποτέλεσε τον «παράδεισο» των Ρώσων ολιγαρχών για την αποφυγή των κυρώσεων.

Αξίζει να σημειωθεί πως η MeritServus ήταν η εταιρεία η οποία βοήθησε τον Ρώσο ολιγάρχη Ρόμαν Αμπράμοβιτς να αποφύγει τις δυτικές κυρώσεις. Επίσης, ο ιδρυτής της εταιρείας Δημήτρης Ιωαννίδης βρέθηκε στο στόχαστρο της βρετανικής κυβέρνησης. Το Λονδίνο αντιδρώντας στις συνεχιζόμενες αποκαλύψεις για την εταιρεία από τον Guardian επέβαλε κυρώσεις και στον ίδιο.

Οι Ρώσοι ολιγάρχες εξασφάλιζαν πρόσβαση σε κεφάλαια αλλά και ανωνυμία, ενώ οι κυπριακές εταιρείες και η Κύπρος κατ’ επέκταση παραβίαζαν τις κυρώσεις που έχει επιβάλλει η Ε.Ε. τόσο στον Πούτιν, όσο και στον στενό του κύκλο.