Ελβετία: Έφοδος αστυνομίας σε θυγατρική της HSBC για μαύρο χρήμα

Έφοδο στα γραφεία της θυγατρικής τράπεζας της HSBC στη Γενεύη λόγω υποψιών για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και φοροδιαφυγή πελατών της, πραγματοποίησε η ελβετική Αστυνομία έπειτα από σχετικό αίτημα των ελβετικών εισαγγελικών αρχών.

Όπως ανακοίνωσε η εισαγγελία, η έρευνα έχει ως στόχο την HSBC Private Bank (Suisse) αλλά και κάθε άτομο που θεωρείται ύποπτο για εμπλοκή σε τυχόν υποθέσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η έρευνα μπορεί να επεκταθεί σε βάρος περισσότερων προσώπων σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο με βάση τα ευρήματα.
Η κίνηση της ελβετικής εισαγγελίας έρχεται στον απόηχο δημοσιευμάτων που κάνουν λόγο για σύμπραξη της ελβετικής θυγατρικής της HSBC σε ξέπλυμα χρήματος από λαθρεμπόριο εμπόριο όπλων και «ματωμένων» διαμαντιών.