Η εταιρεία, που εδρεύει στον Παναμά, βρίσκεται στο επίκεντρο του σκανδάλου των Panama Papers, το οποίο έχει φέρει σε δύσκολη θέση αρκετούς ηγέτες κρατών στον κόσμο και έχει ρίξει φως στον σκοτεινό κόσμο των offshore εταιρειών.
Σύμφωνα με αναφορές στα διεθνή ΜΜΕ, κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν από τα γραφεία της Mossack Fonseca έγγραφα και υπολογιστές.
Είχαν προηγηθεί, λίγες μέρες νωρίτερα, αντίστοιχες έρευνες στα γραφεία της εταιρείας στο Ελ Σαλβαδόρ από τις τοπικές αρχές, στο πλαίσιο των οποίων επίσης κατασχέθηκαν έγγραφα και υπολογιστές.
