Υπόθεση Παναγόπουλου: Στο «μικροσκόπιο» και στενά συγγενικά πρόσωπα και έξι εταιρείες

Σε νέα φάση εισέρχεται η έρευνα της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για την υπόθεση που αφορά τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλο. Η Οικονομική Εισαγγελία εξετάζει πλέον πέντε ακόμη φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες για πιθανή υπεξαίρεση εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων που προορίζονταν για εκπαιδευτικές δράσεις, με το συνολικό ύψος των επίμαχων χρηματοδοτήσεων να φτάνει τα 73 εκατομμύρια ευρώ.

Το πόρισμα του επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, βρίσκεται στα χέρια του Οικονομικού Εισαγγελέα Παναγιώτη Καψιμάλη, ο οποίος έδωσε εντολή για επείγουσα προκαταρκτική έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί αν τελέστηκαν αδικήματα υπεξαίρεσης και ξεπλύματος χρήματος. Παράλληλα, έχουν ενεργοποιηθεί οι διατάξεις για δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων.

Στο μικροσκόπιο συγγενικά πρόσωπα και μικρότερες εταιρείες

Οι ελεγκτές επικεντρώνουν πλέον την προσοχή τους σε στενά συγγενικά πρόσωπα των εμπλεκομένων, διερευνώντας αν υπήρξε εμπλοκή ή ωφέλεια από τις χρηματοδοτήσεις των προγραμμάτων. Ταυτόχρονα, στο στόχαστρο μπαίνουν μικρότερες εταιρικές οντότητες που φέρεται ότι ανελάμβαναν τέτοιου είδους προγράμματα ή συνεργάζονταν με αυτά κατά το διάστημα 2020-2025.

Η υπόθεση αφορά πόρους του ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διοχετεύονταν για προγράμματα κατάρτισης, επικοινωνίας και προβολής. Οι έλεγχοι επικεντρώνονται στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκαν αυτά τα κονδύλια οι εμπλεκόμενες εταιρείες και σε ποιους καταλήγανε τελικά το όφελος.

Παναγόπουλος: “Ηθική κατακρεούργηση χωρίς να μπορώ να αμυνθώ”

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Παναγόπουλος αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες και καταγγέλλει ότι δικάζεται δημόσια χωρίς να του έχει δοθεί η δυνατότητα να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Σε δήλωσή του που δημοσιοποιήθηκε τη Δευτέρα, τόνισε ότι παρά την πάροδο εφτά ημερών δεν του έχει κοινοποιηθεί η διάταξη δέσμευσης του προσωπικού λογαριασμού του ούτε το πόρισμα της Αρχής.

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ υποστηρίζει ότι έχει στηθεί ένας χορός ηθικής κατακρεούργησης εις βάρος του και διερωτάται πόσο θα πρέπει να περιμένει για να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του. Διατύπωσε δε το ερώτημα αν το Κράτος Δικαίου βρίσκεται δίπλα του και αν μπορεί ως πολίτης να αξιώσει το δικαίωμα να υπερασπιστεί την προσωπικότητά του. Σύμφωνα με την ίδια δήλωση, τις επόμενες ημέρες θα μιλήσει δημοσίως εγκαταλείποντας τον σεβασμό που έδειξε στις θεσμικές διαδικασίες, εφόσον αυτές ούτε τον σεβάστηκαν ούτε τον προστάτευσαν.

Οι έξι εταιρείες που εξετάζονται

Η έρευνα εστιάζει σε έξι εταιρείες που ανέλαβαν προγράμματα συνολικού ύψους 73 εκατομμυρίων ευρώ μεταξύ 2020 και 2025. Από τα στοιχεία του ΓΕΜΗ προκύπτει το προφίλ των εταιρειών και των προσώπων που τις ελέγχουν.

Η Καμπύλη ΑΕΒΕ, ενεργή από το 2004, διατηρούσε στενές σχέσεις με την οικογένεια Σπυρόπουλου και συγκεκριμένα με τον Ροβέρτο Σπυρόπουλο, πρώην συνδικαλιστή της ΠΑΣΚΕ και υφυπουργό επί διακυβέρνησης Σημίτη. Η εταιρεία είχε καλό όνομα στον χώρο για εκτυπώσεις και υπηρεσίες προς σωματεία, ενώ η πολιτική διασύνδεση φέρεται να της άνοιξε εύκολα την πόρτα για την ανάληψη έργων. Διαχειριστής εμφανίζεται ο Γιώργος Καντούνης, ενώ στα ενεργά μέλη συμπεριλαμβάνονται οι Κωνσταντίνος Σκηνιώτης, Ιωάννης Παπαδημητρόπουλος, Γιώργος Σκηνιώτης και Νίκη Αναστασία Σκηνιώτη-Ματζηρίδου. Σύμφωνα με την έκθεση ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή, οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από το 2019 έως το 2024.

Η Ι. Παπαδημητρόπουλος και ΣΙΑ ΟΕ με διακριτικό τίτλο “Congressline” συστάθηκε το 2001 και ασχολείται με διοργάνωση συνεδρίων, δεξιώσεων και διαφημιστικές υπηρεσίες. Ομόρρυθμο μέλος και διαχειριστής με ποσοστό 90% είναι ο Γιώργος Σκηνιώτης και η Νίκη Αναστασία Σκηνιώτη-Ματζηρίδου με 10%.

Η Α. Μητσικούδης και ΣΙΑ ΕΕ, που ιδρύθηκε το 2009, δραστηριοποιείται στην προώθηση και διαφήμιση προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και στην ανεύρεση εξειδικευμένου προσωπικού για εκδηλώσεις. Διαχειριστής είναι ο Αχιλλέας Μητσικούδης με ποσοστό 97%, ενώ η ADVERT Μονοπρόσωπη ΙΚΕ κατέχει 3%.

Η New Advert και ΣΙΑ ΕΕ λειτουργεί από το 2023 και ασχολείται με οργάνωση συνεδρίων, διαφημιστικά γραφεία και ευρέση εργασίας. Ομόρρυθμο μέλος και διαχειριστής είναι ο Αχιλλέας Μητσικούδης με 90% και ετερόρρυθμο μέλος η ADVERT Μονοπρόσωπη ΙΚΕ με 10%.

Η Communications to Business ΕΕ, ενεργή από το 2019, παρέχει υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων, επικοινωνίας, παραγωγής ραδιοφωνικού προγράμματος και διαδικτυακές υπηρεσίες. Ομόρρυθμο μέλος και διαχειριστής είναι ο δημοσιογράφος Γιώργος Κακούσης με 97% και η Λορέντζου Στυλ με 3%.

Τέλος, η AG Alpha ΩΜΕΓΑ ZED Hellas ΕΠΕ, που δραστηριοποιείται από το 2019, ασχολείται με έργα κυβερνοασφάλειας. Εταίρος με 100% είναι η AANG Advance Holdings Group Limited και διαχειριστής ο Ανδρέας Γεωργίου, σύζυγος της Άννας Στρατινάκη. Λίγους μήνες αργότερα συστάθηκε και η Alpha ΩΜΕΓΑ ZED Ανώνυμη Εταιρεία ΑΕ με τον Ανδρέα Γεωργίου πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο.

Διαβάστε επίσης:

Το «απαγορευμένο» ανάποδο άλμα που χάρισε το χρυσό στους Ολυμπιακούς του Μιλάνου στον Ιλία Μαλίνιν (video)

Τραγωδία στην Ελευσίνα: Κόρη τραυμάτισε θανάσιμα τη μητέρα της ενώ προσπαθούσε να παρκάρει

Αναστάτωση στην παράσταση Χειλάκη, Μαξίμου και Κουρλαμπά: Εισέβαλε η αστυνομία μετά τις φωνές ηθοποιού

Σφοδρή επίθεση Βενιζέλου στην κυβέρνηση: Καταστρατηγήσατε το άρθρο 86 σε Τέμπη-ΟΠΕΚΕΠΕ

Δείτε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο koutipandoras.gr