Για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, απάτης, απιστίας και υπεξαίρεσης, ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και συνέργειας στις παραπάνω πράξεις συνελήφθησαν η σύζυγος, ο γιος και η κόρη του επιχειρηματία και επικεφαλής της ΑΣΠΙΣ Πρόνοια, Παύλου Ψωμιάδη.
Τα μέλη της οικογένειας του επιχειρηματία, συνελήφθησαν κατόπιν εντάλματος του ανακριτή διαφθοράς Χρήστου Παπακώστα στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργείται για την μεγάλη υπόθεση της ΑΣΠΙΣ.
Η ζημία που έχουν υποστεί οι επενδυτές και το ελληνικό δημόσιο εκτιμάται πώς ξεπερνά τα 200 εκατομμύρια ευρώ.
Ήδη ο επιχειρηματίας έχει καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης για εγγυητική επιστολή 550.000 ευρώ , ενώ πρόσφατα του επιβλήθηκε νέα προσωρινή κράτηση για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης και ξεπλύματος περίπου 6 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία προέρχονταν από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και φέρονται να κατέληξαν σε τραπεζικό λογαριασμό του.
