Η υπόθεση άρχισε να ερευνάται όταν αστυνομικοί εντόπισαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης την 33χρονη να συνοδεύει μία νεαρή προσφυγοπούλα, την οποία είχε προμηθεύσει προηγουμένως με πλαστή ταυτότητα και αεροπορικό εισιτήριο. Η έρευνα οδήγησε σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης, όπου, κατόπιν εφόδου, βρέθηκε σε δωμάτιο ο 30χρονος συγκατηγορούμενός της μαζί με δύο Σύρους πρόσφυγες. Στο ίδιο σημείο εντοπίστηκαν 42 πλαστές αστυνομικές ταυτότητα, όλες ελληνικές, 13 αεροπορικά εισιτήρια και 27 φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.
Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία φαίνεται ότι τα μέλη της συμμορίας επρόκειτο να εισπράξουν από κάθε πρόσφυγα μέχρι και 4.500 ευρώ για το ταξίδι τους έως τη χώρα προορισμού τους, ενώ στην υπόθεση εμπλέκεται και τρίτο άτομο που τροφοδοτούσε τους συλληφθέντες με τα πλαστά έγγραφα. Εκτός από τον 30χρονο και την 33χρονη, συνελήφθησαν και οι τρεις πρόσφυγες για απόπειρα παράνομης εξόδου από τη χώρα.
