Στο ειδώλιο λογιστές, γνωστοί TikToker και η «βιομηχανία» εικονικής ασφάλισης που άδειαζε τα ταμία του ΕΦΚΑ

Στο κατώφλι των δικαστικών αρχών στην Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι 22 συλληφθέντες που φέρονται να συγκροτούν ένα πρωτοφανές εγκληματικό δίκτυο, το οποίο λεηλατούσε συστηματικά το δημόσιο χρήμα. Με μια δράση που εκτείνεται τουλάχιστον από το 2018, η οργάνωση κατάφερε να οικοδομήσει μια «βιομηχανία» απάτης αποτελούμενη από 226 πραγματικές και εικονικές εταιρείες. Το εύρος της υπόθεσης προκαλεί ίλιγγο, καθώς οι οφειλές προς το Δημόσιο αγγίζουν τα 31,4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το άμεσο παράνομο όφελος από τη φοροδιαφυγή και τη μη καταβολή εισφορών υπερβαίνει τα 5,7 εκατομμύρια ευρώ.

Η λάμψη της Showbiz και «αχυράνθρωποι» στο εδώλιο

Η υπόθεση προσλαμβάνει διαστάσεις κοινωνικού σκανδάλου, καθώς ανάμεσα στους κατηγορούμενους περιλαμβάνονται πρόσωπα με ισχυρό ψηφιακό αποτύπωμα και αναγνωρισιμότητα. Διάσημοι TikTokers με χιλιάδες ακολούθους, πρώην παίκτες τηλεοπτικών reality shows, καθώς και ο νυν σύντροφος γνωστής Ελληνίδας τραγουδίστριας, φέρονται να εμπλέκονται στον ιστό της οργάνωσης. Η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος αποκάλυψε ότι η εγκληματική δομή χρησιμοποιούσε την αναγνωρισιμότητα και τις διασυνδέσεις των μελών της για να καλύπτει τις παράνομες οικονομικές ροές πίσω από το προπέτασμα της παροχής υπηρεσιών και της εστίασης.

Η τριπλή δομή της απάτης

Για να θωρακίσουν τις δραστηριότητές τους από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, οι εγκέφαλοι του κυκλώματος είχαν υιοθετήσει μια πολυεπίπεδη στρατηγική διαστρωμάτωσης. Στην κορυφή βρίσκονταν οι υγιείς επιχειρήσεις εστίασης και μάλαξης των ίδιων των κατηγορουμένων. Στο ενδιάμεσο επίπεδο λειτουργούσαν εταιρείες με «αχυρανθρώπους» —άτομα σε οικονομική ανέχεια— που επωμίζονταν τις νομικές ευθύνες. Στη βάση της πυραμίδας, ωστόσο, κυριαρχούσαν εταιρείες-κελύφη χωρίς φυσική υπόσταση, όπου ως διαχειριστές δηλώνονταν ανύπαρκτα πρόσωπα ή αλλοδαποί των οποίων τα έγγραφα είχαν κλαπεί. Η θρασύτητα της οργάνωσης αποτυπώνεται στο γεγονός ότι σε 42 από αυτές τις εταιρείες είχαν δηλωθεί ως τεχνικοί ασφαλείας άτομα που είχαν ήδη αποβιώσει.

Ο ρόλος των λογιστών και η εικονική ασφάλιση

Κεντρικό ρόλο στην οργάνωση διαδραμάτιζαν τέσσερις λογιστές, οι οποίοι φέρονται να χειραγωγούσαν το σύστημα ασφάλισης και φορολογίας. Μέσω του δικτύου τους, «απάλλασσαν» πραγματικούς εργοδότες από το κόστος των εισφορών, αναλαμβάνοντας εικονικά την ασφάλιση υπαλλήλων, ενώ παράλληλα εξασφάλιζαν σε τρίτους παράνομα επιδόματα ανεργίας και ιατροφαρμακευτική κάλυψη. Ταυτόχρονα, η έκδοση εικονικών τιμολογίων ύψους 31,5 εκατομμυρίων ευρώ επέτρεπε στις κερδοφόρες επιχειρήσεις του ομίλου να εκμηδενίζουν τα φορολογητέα κέρδη τους και να εισπράττουν παράνομες επιστροφές ΦΠΑ.

Ξέπλυμα χρήματος και τα ευρήματα των ερευνών

Τα κέρδη από την εγκληματική δραστηριότητα διοχετεύονταν στην αγορά πολυτελών ακινήτων και ακριβών οχημάτων, επιχειρώντας να προσδώσουν νομιμοφάνεια στα παράνομα έσοδα μέσω των τραπεζικών λογαριασμών των 226 εταιρειών. Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών εφόδων σε σπίτια και γραφεία στην Αττική, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μετρητά ύψους 61.000 ευρώ, τραπεζικές επιταγές, σφραγίδες εικονικών εταιρειών, αλλά και ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, όπως κοκαΐνη και δισκία ecstasy, αποκαλύπτοντας το πολυδιάστατο προφίλ της οργάνωσης.

Διαβάστε επίσης:

Υποκλοπές: Δημοσιεύθηκε η απόφαση του δικαστηρίου – Θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών

Φλωρίδης για την δίκη των Τεμπών: «Η μεγαλύτερη αίθουσα στην Ευρώπη – Οι θέσεις καταλήφθηκαν από άσχετα άτομα»

Hellenic Train: Με 75 λεπτά καθυστέρηση αναχώρησε η IC 50 – Καθυστερήσεις στον Προαστιακό

Βόλος: 38χρονος απείλησε πως θα κάψει το σπίτι – Οι γονείς του έβαλαν panic button

Δείτε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο koutipandoras.gr