Άνεργος με 4 εκατ. ευρώ και άλλοι στα “δίχτυα” του ΣΔΟΕ

Στο φως της δημοσιότητας ήρθαν νέες υποθέσεις φοροδιαφυγής και απάτης έπειτα από έρευνες του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος κατά τον Απρίλιο.

Δικηγόροι, ιατροί και επιχειρήσεις αποκαλύφτηκε ότι δεν απέδιδαν ΦΠΑ καθώς επίσης δεν δήλωναν εισοδήματα.

Αρκετά πρόσωπα βρέθηκαν με μεγάλα ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς τα οποία δεν δικαιολογούνται από τα εισοδήματα που δήλωναν στην εφορία. 

Ένα από τα “λαβράκια” που εντόπισε το ΣΔΟΕ, ήταν άνεργος που είχε αυξήσει την περιουσία του κατά 3.866.144,90 €, χωρίς να μπορεί να δικαιολογήσει την πηγή  ή την αιτία προέλευσης.

Όπως σημειώνεται σε σχετικό δελτίο Τύπου του Υπουργείο Οικονομικών, το ΣΔΟΕ θα συνεχίσει τις έρευνες για “την πάταξη του οικονομικού εγκλήματος, της απάτης και της διαφθοράς σε στόχους που επιλέγονται με μεθόδους ανάλυσης κινδύνου, αξιοποιώντας το πλήθους των πληροφοριών που διαθέτει και οι οποίες έχουν ήδη ταξινομηθεί και συσχετισθεί”.

 

Διαβάστε ορισμένες χαρακτηριστικές υποθέσεις:

1. Δικηγόρος, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία και με αυτό τον τρόπο απέκρυψε εισοδήματα 802.810,76 €. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

2. Δικηγόρος, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία και με αυτό τον τρόπο απέκρυψε εισοδήματα 277.515,60 €. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

3. Ξενοδοχειακή επιχείρηση, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 590.387,36 € υποβάλλοντας ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές της δηλώσεις.

4. Επιχείρηση, που δραστηριοποιείται στον τομέα του χονδρικού εμπορίου τροφίμων και οπωρολαχανικών, καταχώρησε σε 875 περιπτώσεις, αγορές χωρίς δικαιολογητικά στο Βιβλίο ισοζυγίου γενικού αναλυτικού καθολικών, συνολικής αξίας 6.796.244,25 €.

5. Τέσσερις (4) επιχειρήσεις έλαβαν παράνομα φορολογικά στοιχεία (εικονικά) με σκοπό την μη απόδοση του ΦΠΑ και την μείωση του φορολογητέου εισοδήματος. Το ύψος των ανύπαρκτων συναλλαγών ανέρχεται σε 1.002.448,20 €.

6. Τρείς (3) επιχειρήσεις εξέδωσαν σωρεία πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων συνολικού ύψους 1.847.175,50 €

7. Ιατρός, προσαύξησε την περιουσία του κατά τα έτη 2001 έως 2010 κατά 1.194.988,66 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

8. Φυσικό πρόσωπο, μέλος Ν.Π., προσαύξησε την περιουσία του κατά τα έτη 2008 και 2009 κατά 718.459,44 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

9. Επιχείρηση εμπορίας προϊόντων και υπηρεσιών τεχνολογίας και ειδών Η/Υ, εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής καθαρής αξίας 8.342.447,33 €, ενώ ζήτησε και έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής καθαρής αξίας 7.426.657,26 €.

10. Επιχείρηση εμπορίας προϊόντων και υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής, εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής καθαρής αξίας 175.000,00 €.

11. Ανώνυμη εταιρεία, που δραστηριοποιείται στο χώρο των τουριστικού και ξενοδοχειακού τομέα, δεν απέδωσε ασφαλιστικές εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία συνολικής αξίας 4.621.396,27 €, ενώ δεν απέδωσε τέλη υπέρ τρίτων και λοιπών φορολογιών και Φ.Μ.Υ. συνολικής αξίας 497.560,11 €.

12. Ανώνυμη εταιρεία κατασκευής αλουμινίων, δεν απέδωσε ασφαλιστικές εισφορές στο Ι.Κ.Α. συνολικής αξίας 160.160,99 €. Επίσης δεν είχε υποβάλει περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. για το Δεκέμβριο 2010 συνολικής αξίας 65.887,59 €, πράγμα που έκανε μετά τον έλεγχο.

13. Φυσικό πρόσωπο, με αντικείμενο εργασιών την εμπορία επίπλων, προσαύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 659.424,86 € χωρίς να μπορεί να δικαιολογήσει την πηγή ή την αιτία προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

14. Τρείς (3) επιχειρήσεις έλαβαν παράνομα φορολογικά στοιχεία (εικονικά) με σκοπό την μη απόδοση του ΦΠΑ και την μείωση του φορολογητέου εισοδήματος. Το ύψος των ανύπαρκτων συναλλαγών ανέρχεται σε 3.971.015,41 €.

15. Έξι (6) επιχειρήσεις έλαβαν μερικώς εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 2.924.488,90 €.

16. Λαθρεμπορία τσιγάρων- 130.706 κούτες των 10 πακέτων διαφόρων εταιριών – από φυσικό πρόσωπο, ανεπάγγελτο, με διαφυγόντες δασμούς και φόρους 4.461.201,14 €.

17. Μεσίτης ακινήτων, για τις χρήσεις 2000 έως 2002 προσαύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 8.514.860,60 € χωρίς να μπορεί να δικαιολογήσει την πηγή ή την αιτία προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις. Επίσης δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 553.966,63 €.

18. Φυσικό πρόσωπο, χωρίς επαγγελματική ιδιότητα, προσαύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 3.866.144,90 €, χωρίς να μπορεί να δικαιολογήσει την πηγή ή την αιτία προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.