Από ελέγχους που πραγματοποίησε το ΣΔΟΕ η παραβατικότητα στα ενεχυροδανειστήρια ανέρχεται στο 50%.
Τα στοιχεία έφερε στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας και σε αυτά αναφέρεται ότι έως και τις 31/7/2012, είχαν κάνει έναρξη εργασιών στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., 175 ενεχυροδανειστήρια και 97 επιχειρήσεις αργυραμοιβών ενώ μέχρι στιγμής έχουν ελεγχθεί 100 επιτηδευματίες και στους μισούς εντοπίστηκαν παραβάσεις. Τα στοιχεία διαβιβάστηκαν στη Βουλή μετά από ερώτηση βουλευτών που ζητούσαν να ενημερωθούν για τη νομιμότητα της λειτουργίας των ανταλλακτηρίων χρυσού και να ελεγχθούν τα φαινόμενα αισχροκέρδειας.
Σύμφωνα με ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο δράσης που έχει καταρτίσει το ΣΔΟΕ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στους προληπτικούς ελέγχους εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας, στους προσωρινούς φορολογικούς ελέγχους, ιδίως στους παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους, με έμφαση στο ΦΠΑ, στην έρευνα, στον εντοπισμό και την καταστολή φορολογικών παραβάσεων ιδιαίτερης βαρύτητας και σημασίας, όπως η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος), στις παράνομες χρηματιστηριακές και χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και γενικά στις απάτες σε βάρος των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου.
