Newsroom

Newsroom

Πρώην βουλευτής και επιχειρηματίας ζάχαρης εγκέφαλοι στο κύκλωμα απάτης με την μέθοδο «καρουζέλ»

Ένας πρώην πολιτικός, ένας επιχειρηματίας και ένας εν ενεργεία αστυνομικός φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης με εικονικές συναλλαγές προκειμένου να γλιτώνουν τον ΦΠΑ

thessaloniki kseplyma prwhn

Απάτη με εικονικές συναλλαγές εκατομμυρίων ευρώ, μέσω εταιρειών φαντασμάτων που ήταν σε Ελλάδα και εξωτερικό πετυχαίνοντας είτε την μη καταβολή ΦΠΑ είτε την παράνομη είσπραξή του φαίνεται να πραγματοποιούσε γνωστός επιχειρηματίας της Βορείου Ελλάδας, ο οποίος το όνομά του στο παρελθόν είχε εμπλακεί και σε ποινική υπόθεση.

Το πολυσέλιδο πόρισμα που αριθμεί πάνω από 350 σελίδων από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, έφτασε σύμφωνα με πληροφορίες, στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκη.

Οι εμπλεκόμενοι και η δράση τους

Εμπλεκόμενοι σε αυτή είναι επιχειρηματίας και κορυφαίο στέλεχος τράπεζας, το οποίο έχει παρελθόν και στην κεντρική πολιτική σκηνή (σ.σ  πρώην βουλευτής με το Ποτάμι) κι ένας εν ενεργεία Αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ.

Με βάση το πόρισμα, ο επιχειρηματίας είχε πάρει δάνεια από την τράπεζα που διοικούσε ο άλλος εμπλεκόμενος, χωρίς να πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

Σε αντάλλαγμα, ο επιχειρηματίας φέρεται να βοήθησε τον τραπεζίτη να νομιμοποιήσει παράνομα κεφάλαια ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία δεν δηλώθηκαν ποτέ στο «πόθεν έσχες» του.

Την ίδια ώρα, στην ίδια υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται κι ένας εν ενεργεία αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. στη Βόρεια Ελλάδα, ο οποίος παρείχε βοήθεια στον επιχειρηματία, βεβαιώνοντας σε πολλές περιπτώσεις το γνήσιο της υπογραφής του, διευκολύνοντας συναλλαγές ύψους εκατομμυρίων ευρώ.

 

Ειδήσεις σήμερα:

Μπάγια Αντωνοπούλου: Τι απαντά το σωματείο εργαζομένων του ΟΑΣΑ – «Ο συνάδελφος είναι χάλια» (video)

Θεσσαλονίκη: Εκατομμυριούχος αγρότης που είχε κερδίσει το Λαϊκό Λαχείο έπεσε θύμα απάτης – Η «επένδυση» για μάσκες

ΗΣΑΠ: Νεκρός ο άνδρας που έπεσε από πεζογέφυρα ανάμεσα σε ΚΑΤ και Μαρούσι – Τον παρέσυρε ο συρμός

Μάνεσης: Το επικό άδειασμα από τον Δήμαρχο Πάφου για τις ιδιωτικές φοιτητικές εστίες που τελικά ήταν… δημόσιες (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο koutipandoras.gr

Λίβανος: Ισραηλίνες επιθέσεις με επτά θύματα – Δύο ανήλικα κορίτσια δολοφονήθηκαν

AP24290152578218

Λίβανος: Ισραηλίνες επιθέσεις με επτά θύματα – Δύο ανήλικα κορίτσια δολοφονήθηκαν

Σύμφωνα με το επίσημο λιβανέζικο πρακτορείο ειδήσεων Ani, οι επιδρομές είχαν στόχο τρία κτίρια στην…

Ιταλία: Μεγάλη αντιφασιστική πορεία στην Μπολόνια κατέληξε συγκρούσεις με νεοναζί

antifa

Ιταλία: Μεγάλη αντιφασιστική πορεία στην Μπολόνια κατέληξε συγκρούσεις με νεοναζί

Ένας άνδρας ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, έφερε τατουάζ με φασιστικό συμβολισμό στο στήθος, ξυλοκοπήθηκε…

Ράνια Σβίγκου: «Μην υπονομεύσουν τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης οι αποχωρήσαντες βουλευτές»

σβιγκου

Ράνια Σβίγκου: «Μην υπονομεύσουν τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης οι αποχωρήσαντες βουλευτές»

Η Ρ. Σβίγκου κατήγγειλε τους « τραμπουκισμούς » που δέχθηκαν χτες τα μέλη του συνεδρίου…

Συναγερμός στην Κυψέλη: Ανθρώπινο τέρας αποκεφαλίζει γατάκια και αφήνει απειλητικά μηνύματα

γατα

Συναγερμός στην Κυψέλη: Ανθρώπινο τέρας αποκεφαλίζει γατάκια και αφήνει απειλητικά μηνύματα

Στην ευρύτερη περιοχή στον λόφο της Κυψέλης, είχαν βρεθεί νεκρές άλλες 3 γάτες τους προηγούμενους…