Το σύνολο της περιουσίας του Κώστα Πηλαδάκη δέσμευσε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
Η υπόθεση αφορά μια σειρά από αδικήματα που συνδέονται με φοροδιαφυγή, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες,
Πηδαλάκης: Αναλυτικά η Διάταξη της Αρχής
Οι κυριότερες κατηγορίες περιλαμβάνουν:
– Απάτη (άρθρο 386 του Ποινικού Κώδικα): Ο επιχειρηματίας φέρεται να απέκρυψε την ταυτότητα του πραγματικού δικαιούχου των εταιρειών Invictus και Glafka, παραπλανώντας πιστωτικά ιδρύματα και την εταιρεία Sunrise II NPL Finance Designated Activity Company. Η πρακτική αυτή είχε ως αποτέλεσμα την αποφυγή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης και τη ζημία της περιουσίας του Δημοσίου.
– Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (άρθρα 2 και 39 του Ν. 4557/2018): Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι ο Κώστας. Πηλαδάκης και άλλοι επτά εμπλεκόμενοι φέρονται να χρησιμοποίησαν σύνθετες δομές εταιρειών για την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων και την αποφυγή κατάσχεσης.
Το συνολικό ποσό που αποκομίστηκε από τις δραστηριότητες αυτές του Κώστα Πηλαδάκη εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ.
Η Διάταξη προβλέπει τη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων και των υπολοίπων εμπλεκομένων, συμπεριλαμβανομένων:
– Τραπεζικών λογαριασμών, επενδυτικών προϊόντων και θυρίδων θησαυροφυλακίου,
– κινητής και ακίνητης περιουσίας και
– οποιασδήποτε μορφής τίτλων, μετοχών ή άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων.
Ειδήσεις σήμερα:
Ετοιμαστείτε για ρεκόρ θερμοκρασίας το 2025: Για πρώτη φορά πάνω από το συμβολικό φράγμα του 1,5°
Ισχυρός σεισμός στο Άγιο Όρος: Τρεις σεισμικές δονήσεις μέσα σε 20 λεπτά
Δείτε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο koutipandoras.gr
Facebook
Twitter
Tα σχόλια στο site έχουν απενεργοποιηθεί. Μπορείτε να σχολιάζετε μέσα από την επίσημη σελίδα στο Facebook
Σχόλια
Επικοινωνία
