Παναγόπουλος: Δέσμευση λογαριασμών του προέδρου της ΓΣΕΕ από την Αρχή για το Ξέπλυμα – Έρευνα για υπεξαίρεση κονδυλίων

Στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου, προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση που αφορά φερόμενη υπεξαίρεση ευρωπαϊκών και κρατικών πόρων οι οποίοι προορίζονταν για εκπαιδευτικά προγράμματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πόρισμά της η ανεξάρτητη Αρχή ζητεί την ποινική διερεύνηση ενδεχόμενης τέλεσης δύο κακουργημάτων, της υπεξαίρεσης και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Η έρευνα αφορά συνολικά 13 πρόσωπα, έξι φυσικά και έξι νομικά, για τα οποία έχει επίσης αποφασιστεί η δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών.

Κατά τα ευρήματα της Αρχής, η φερόμενη εμπλοκή του Γιάννη Παναγόπουλου συνδέεται με τη θέση του ως προέδρου τριών κέντρων και ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης, μέσω των οποίων, σύμφωνα με το πόρισμα, εκτιμάται ότι διακινήθηκαν αχρεωστήτως εθνικά και ευρωπαϊκά κονδύλια που προορίζονταν για δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το συνολικό ύψος των χρηματοδοτήσεων για την περίοδο 2020–2025 φέρεται να ανέρχεται σε περίπου 73 εκατομμύρια ευρώ.

Όπως επισημαίνεται, από την ανάλυση της χρηματοοικονομικής δραστηριότητας των εμπλεκομένων προέκυψε ότι πραγματοποιούνταν απευθείας αναθέσεις ή αναθέσεις μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών σε συγκεκριμένες εταιρείες, χωρίς σε ορισμένες περιπτώσεις να προκύπτει ανάρτηση στη «Διαύγεια». Παράλληλα, γίνεται λόγος για χρήση ενδιάμεσων εταιρειών, μέσω των οποίων φέρεται να διοχετεύονταν συστηματικά κεφάλαια, με τις ίδιες εταιρείες να εναλλάσσονται ως ανάδοχοι έργων.

Στο πόρισμα αναφέρεται ακόμη ότι ορισμένες από τις εμπλεκόμενες εταιρείες δεν εμφάνιζαν ουσιαστική επιχειρηματική δραστηριότητα ούτε διέθεταν την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή για την υλοποίηση των έργων, ενώ μέρος των κονδυλίων φέρεται να καταβλήθηκε σε μετρητά.

Επιπλέον, διαπιστώθηκαν μεταφορές χρηματικών ποσών προς ατομικούς λογαριασμούς φυσικών προσώπων χωρίς, κατά την Αρχή, επαρκή νόμιμη αιτιολόγηση, καθώς και αναλήψεις μετρητών που φέρονται να ανέρχονται συνολικά σε περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Διαβάστε επίσης:

Γερμανία: Από εγκεφαλική αιμορραγία ο θάνατος του ελεγκτή που ξυλοκοπήθηκε από Ελληνα

Καιρός: Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας – Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική

Κακοκαιρία: Απαγορευτικό απόπλου και καθυστερήσεις στα λιμάνια της Αττικής

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση εμπορίας ανθρώπων – Εξανάγκαζε Ρουμάνους να ζητιανεύουν στα φανάρια

Δείτε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο koutipandoras.gr