Με πλαστή ελληνική ταυτότητα κυκλοφορούσε ο Μολδαβός ολιγάρχης – Πώς τον ξετρύπωσε η ΕΛ.ΑΣ. στον «Ελ. Βενιζέλος»

Στα χέρια της Ελληνικής Αστυνομίας έπεσε το πρωί της Τρίτης (22/7) 59χρονος υπήκοος Μολδαβίας, ο οποίος καταζητείται για συμμετοχή σε πολυσχιδές οικονομικό σκάνδαλο με διεθνή απόνερα. Μαζί του συνελήφθη και 38χρονος συμπατριώτης του, γνωστός στις αρχές της Ρωσίας για συμμετοχή σε πολυεθνικό δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», λίγη ώρα πριν επιβιβαστούν σε πτήση με προορισμό χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, φέροντας πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα από διαφορετικές ευρωπαϊκές αρχές. Την επιχείρηση εκτέλεσαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας.

Πρώην πολιτικός με ελληνική ταυτότητα

Ο 59χρονος φέρεται να είναι πρώην επικεφαλής πολιτικού κόμματος στη Μολδαβία και επί σειρά ετών μέλος του Κοινοβουλίου της χώρας. Οι ελληνικές αρχές διαπίστωσαν ότι κυκλοφορούσε στην Ελλάδα με ταυτότητα που είχε εκδοθεί παράνομα, χρησιμοποιώντας πλαστά στοιχεία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, διέμενε μόνιμα στα Νότια Προάστια, διατηρώντας χαμηλό προφίλ και περιορίζοντας κάθε δημόσια δραστηριότητα στο ελάχιστο.

Το όνομά του περιλαμβάνεται σε διεθνή εντάλματα σύλληψης για οικονομικά εγκλήματα μεγάλης έκτασης, μεταξύ των οποίων υπεξαίρεση κεφαλαίων άνω των 190 εκατομμυρίων ευρώ, ξέπλυμα χρήματος και συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης με διασυνδέσεις σε τραπεζικούς και πολιτικούς κύκλους της Ανατολικής Ευρώπης.

Στενός συνεργάτης πρώην πυγμάχος – Το προφίλ του 38χρονου

Ο δεύτερος συλληφθείς είναι 38 ετών, πρώην επαγγελματίας πυγμάχος, και καταζητείται από τις ρωσικές αρχές για εμπλοκή σε διεθνές καρτέλ ναρκωτικών. Το εν λόγω κύκλωμα, με ενεργό δράση από το 2012, φέρεται να διακινούσε μεγάλες ποσότητες ψυχοτρόπων ουσιών μέσω Βαλκανικών και Καυκασιανών διαδρομών, με τελικό προορισμό χώρες της Ε.Ε. και της Μέσης Ανατολής.

Οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν μετά από αξιοποίηση πληροφοριών μέσω της πλατφόρμας BIOHUB της INTERPOL, η οποία και αποκάλυψε την πραγματική τους ταυτότητα. Η παρουσία τους στην Ελλάδα είχε διαφύγει της προσοχής των Αρχών, μέχρι που εντοπίστηκαν στοιχεία εισόδου με αλλοιωμένα διαβατήρια.

Η επιχείρηση και τα ευρήματα

Στην κατοικία των δύο ανδρών, που βρισκόταν σε περιοχή των νοτίων προαστίων της Αττικής, πραγματοποιήθηκε έρευνα παρουσία εισαγγελέα, κατά την οποία εντοπίστηκαν:

Περισσότερα από 155.000 ευρώ σε μετρητά και επιπλέον 401 δολάρια

Δεκαεπτά πλαστά διαβατήρια και άλλες μορφές ταυτοποίησης από διάφορα κράτη

Πλαστά διπλώματα και άδειες παραμονής

Ηλεκτρονικές συσκευές, περιλαμβανομένων laptop, tablets και κινητών, τα οποία έφεραν ειδικά προγράμματα κρυπτογράφησης

Τέσσερα πανάκριβα ρολόγια πολυτελείας

Ένα ιδιωτικό όχημα που χρησιμοποιούσε αποκλειστικά ο 59χρονος

Στην κατοικία βρισκόταν επίσης 25χρονη γυναίκα, πρώην μοντέλο με τίτλο ομορφιάς στη Μολδαβία, η οποία προσήχθη για εξακρίβωση στοιχείων αλλά στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη.

Ποιος είναι ο Βλαντιμίρ Πλαχότνιουκ

Ο Πλαχότνιουκ ηγήθηκε του Δημοκρατικού Κόμματος, το οποίο βρισκόταν στην εξουσία στη Δημοκρατία της Μολδαβίας από το 2016 έως το 2019, αλλά συμμετείχε επίσης στην κυβέρνηση το 2009.

Ο ολιγάρχης εμπλέκεται σε πολυάριθμες ποινικές διαδικασίες στη χώρα του σε σχέση με εγκλήματα που σχετίζονται με την υπεξαίρεση κρατικών κονδυλίων και την παράνομη μεταφορά τους εκτός της Μολδαβίας.

Ο Πλαχότνιουκ – κάποτε πολύ ισχυρός στην πολιτική και τις επιχειρήσεις– εγκατέλειψε τη Μολδαβία τον Ιούνιο του 2019, όταν οι Δημοκρατικοί έχασαν την εξουσία, και παραπέμφθηκε σε δίκη.

Στο τραπέζι των Μολδαβών Εισαγγελέων βρίσκονται αρκετοί φάκελοι στους οποίους ο κατηγορείται για απάτη και ξέπλυμα χρήματος, για δημιουργία και ηγεσία εγκληματικής οργάνωσης, παράνομο πλουτισμό, υπέρβαση εξουσίας, ενεργητική διαφθορά και πλαστογραφία δημόσιων εγγράφων.

Κατηγορήθηκε στην υπόθεση τραπεζικής απάτης, την εξαφάνιση δηλαδή ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων από μολδαβικές τράπεζες το 2014, αλλά διερευνάται επίσης για φερόμενη δωροδοκία του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας της Μολδαβίας Ιγκόρ Ντόντον με μια τσάντα με χρήματα σε αντάλλαγμα για πολιτικές χάρες.

Ο Ντόντον διερευνάται επί του παρόντος σε μια υπόθεση που έχει κινηθεί για το γεγονός αυτό και αρνείται τις κατηγορίες που του έχουν απαγγελθεί.

Οι τέσσερις υπηκοότητες

Στην ιστοσελίδα της Ιντερπόλ, ο Πλαχότνιουκ εμφανίζεται με τέσσερις υπηκοότητες, συμπεριλαμβανομένης της ρουμανικής.

Πέρυσι, ο ολιγάρχης απέκτησε μεξικανικά έγγραφα, γεγονός που επιβεβαιώθηκε από τον επικεφαλής της Γενικής Επιθεώρησης Αστυνομίας της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, Βιορέλ Τσερναουτεάνου.

Ωστόσο, σύμφωνα με έρευνα του Μαρτίου από την Αστυνομία της Γκάρντα (ZdG) από το Κισινάου, τα έγγραφα φέρονται να ήταν πλαστά και στάλθηκαν από το Μεξικό από έναν Μεξικανό πολίτη στο όνομα μιας νεαρής Ρωσίδας που ζει στο Ντουμπάι, της Ιρίνα Ουστίνα.

Το μεξικανικό του διαβατήριο «εκδόθηκε» στις 2 Ιανουαρίου 2024 και ισχύει για 10 χρόνια.

Διαβάστε επίσης:

Το ελληνικό νησί που αποθεώνει η Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι: Άφησε πίσω Μύκονο και Σαντορίνη

Τζώρτζια Κεφαλά: H βουλευτής της Πλεύσης τραγούδησε Βιτάλη από το βήμα της Βουλής (video)

Πέθανε ο Όζι Όζμπορν: Ο θρύλος των Black Sabbath

Ο Θάνος Τσαγγάρης έβαλε στη θέση τους τους δημοσιογράφους του ΣΚΑΪ: «Μην δείχνετε μόνο την Ερμού» (video)

Νέα Υόρκη: Νεκρή 9χρονη Ελληνοκαναδή – Ο πατέρας κατηγορείται για φόνο μετά από ψευδή καταγγελία απαγωγής

Δείτε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο koutipandoras.gr