Κύκλωμα που χρησιμοποιούσε νόμιμες στοιχηματικές εταιρείες για να νομιμοποιεί «μαύρο» χρήμα αποκαλύφθηκε από την Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος.
Το δίκτυο αποτελούνταν από περίπου 200 άτομα που χρησιμοποιούσαν 10 στοιχηματικές εταιρείες ως «πλυντήρια» για να «ξεπλύνουν» μεγάλα χρηματικά ποσά.
Ανάμεσα στα άτομα που βρίσκονται στο «μικροσκόπιο» της Αρχής είναι και υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως διευθυντές υπουργείων και δημοσίων υπηρεσιών, οι οποίοι φέρονται να χρησιμοποίησαν τον τζόγο για να δικαιολογήσουν τα εισοδήματά τους.
Οι ερευνώμενες συναλλαγές αφορούν μεγάλα ποσά που ξεκινούν από 100 ευρώ και φτάνουν μέχρι και το 1 εκατομμύριο ευρώ. Η Αρχή έχει πραγματοποιήσει σαρωτικούς ελέγχους στα οικονομικά στοιχεία των εμπλεκόμενων, συγκρίνοντας τα ποσά που δήλωναν με αυτά που ξόδευαν σε τυχερά παιχνίδια.
Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα
Η διαδικασία για το ξέπλυμα του χρήματος ήταν η εξής: Το κύκλωμα χρησιμοποιούσε ως ενδιάμεσους «πράκτορες» ιδιοκτήτες καταστημάτων που δεν σχετίζονται με τον χρηματοπιστωτικό τομέα (όπως ψιλικατζίδικα και πρατήρια υγρών καυσίμων).
Οι παίκτες άνοιγαν λογαριασμό σε νόμιμες διαδικτυακές στοιχηματικές εταιρείες και στη συνέχεια επισκέπτονταν τα καταστήματα-πρακτορεία. Εκεί κατέθεταν μετρητά, τα οποία πιστώνονταν στον λογαριασμό τους στην εταιρεία.
Στη συνέχεια, τα χρήματα μεταφέρονταν στον προσωπικό τραπεζικό τους λογαριασμό, εμφανιζόμενα ως έσοδα από στοιχηματική δραστηριότητα. Με αυτόν τον τρόπο, το αδήλωτο χρήμα νομιμοποιούνταν.
Διαβάστε επίσης:
Μύκονος: Απίστευτο ξύλο μεταξύ αστυνομικών με τουρίστες μπροστά από μαγαζί (video)
Η ακρίβεια «χτύπησε» και τη Βουλή: Ο νέος τιμοκατάλαγος του καφενείου φέρνει αναβρασμό
Gmail: Η κλήση από αυτόν τον αριθμό στο κινητό σας σημαίνει επίθεση στο λογαριασμό σας
Δείτε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο koutipandoras.gr
Facebook
Twitter
Tα σχόλια στο site έχουν απενεργοποιηθεί. Μπορείτε να σχολιάζετε μέσα από την επίσημη σελίδα στο Facebook
Σχόλια
Επικοινωνία
