Έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας για φοροδιαφυγή ψυχιάτρου με "παχύ" πορτοφόλι

Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, μετά από μακροχρόνια έρευνα και εξέταση φορολογικών και τραπεζικών στοιχείων, υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών…

Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, μετά από μακροχρόνια έρευνα και εξέταση φορολογικών και τραπεζικών στοιχείων, υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών προανακριτικό υλικό, που αφορά Έλληνα ψυχίατρο, για διερεύνηση της νομοθεσίας περί φοροδιαφυγής καθώς και της νομοθεσίας για πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Πιο αναλυτικά, κατά τη διάρκεια ελέγχου από κλιμάκια αστυνομικών της Οικονομικής Αστυνομίας, προέκυψαν διοικητικές παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας και συγκεκριμένα ανακριβής έκδοση στοιχείων εσόδων, που αφορά στην παροχή υπηρεσιών σε ασθενείς.

Ακολούθησε εκτενής χρηματοοικονομικός έλεγχος των φορολογικών και τραπεζικών στοιχείων του ψυχιάτρου, κατά τον οποίο, διαπιστώθηκε αναντιστοιχία, η οποία υπερβαίνει συνολικά τις 740.000 €, μεταξύ του δηλωθέντος εισοδήματος και των καταθέσεων, που είχαν πιστωθεί στους τραπεζικούς του λογαριασμούς, μεταξύ των ετών 2006 έως και 2012.

Συντάχθηκε «Έκθεση Ελέγχου και Παράθεσης Οικονομικών Στοιχείων», η οποία κοινοποιήθηκε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., προκειμένου να προσδιοριστεί το ακριβές ύψος της τυχόν προκύπτουσας φοροδιαφυγής και να εξεταστεί τυχόν παράβαση της ως άνω σχετικής νομοθεσίας .

Υπενθυμίζεται ότι στον τηλεφωνικό αριθμό 11012 ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις [email protected]  & [email protected] της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, για να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες και επίμεμπτες ενέργειες ή δραστηριότητες κατά του τομέα της οικονομίας, της δημόσιας περιουσίας, καθώς και της κοινωνικής και ασφαλιστικής πρόνοιας και των δικαιωμάτων.

Τέμπη: Συγγενείς καλούν τον Καραμανλή σε συνάντηση – «Έστω και την τελευταία στιγμή να απολογηθείτε»

5820786

Τέμπη: Συγγενείς καλούν τον Καραμανλή σε συνάντηση – «Έστω και την τελευταία στιγμή να απολογηθείτε»

«Εάν θέλετε μπορείτε να φέρετε και τους νομικούς σας. Εμείς δεν θα τους έχουμε», λένε…

Τρόμος στον αέρα: Απίστευτη προσγείωση αεροπλάνου στη Μαδέρα – Έκανε σούζα με τη μύτη λόγω ανέμων (video)

THE WILDEST LANDING EVER at Madeira Airport 0 54 screenshot

Τρόμος στον αέρα: Απίστευτη προσγείωση αεροπλάνου στη Μαδέρα – Έκανε σούζα με τη μύτη λόγω ανέμων (video)

Κόβουν την ανάσα τα πλάνα του αεροσκάφους που προσπαθεί να προσγειωθεί στη Μαδέρα

Οικονομάκου: Η απάντηση για τις φωτογραφίες στο Ντουμπάι – «Τους ενοχλεί γιατί ζουν μια δυστυχισμένη ζωή» (video)

Οικονομάκου

Οικονομάκου: Η απάντηση για τις φωτογραφίες στο Ντουμπάι – «Τους ενοχλεί γιατί ζουν μια δυστυχισμένη ζωή» (video)

«Δεν μου αρέσει και δεν μου ταιριάζει να εκθέτω τα προσωπικά μου», τόνισε η Αθηνά…

Ο Βαγγέλης Βλάχος αφιέρωσε στον Καραμανλή το βίντεο του Άδωνι με τα τρενάκια – «Αφού δεν καταλαβαίνουν…»

430113696 386032271017011 577611428516139923 n

Ο Βαγγέλης Βλάχος αφιέρωσε στον Καραμανλή το βίντεο του Άδωνι με τα τρενάκια – «Αφού δεν καταλαβαίνουν…»

Με βίντεο του Άδωνι να... παίζει με τρενάκια ανέβασε ο Βαγγέλης Βλάχος θέλοντας να απαντήσει…