Εικονικά τιμολόγια: Πέντε προφυλακίσεις για το κύκλωμα

Μετά από μαραθώνια ανακριτική διαδικασία που ολοκληρώθηκε στις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, πέντε από τους εννέα πρώτους κατηγορούμενους για τη μεγάλη υπόθεση απάτης με εικονικές επιχειρήσεις οδηγήθηκαν στη φυλακή.

Το κύκλωμα φέρεται να απέσπασε παράνομα κέρδη μέσω επιστροφών ΦΠΑ. Ανάμεσα στους προφυλακισθέντες βρίσκεται ο 52χρονος που θεωρείται ο νους πίσω από την εγκληματική οργάνωση – γνωστός ως πρόεδρος ερασιτεχνικής ποδοσφαιρικής ομάδας – καθώς και ο αδελφός του που εργάζεται σε δημοτική υπηρεσία, μαζί με έναν στενό συνεργάτη τους.

Επιπρόσθετα, ένας κατηγορούμενος τέθηκε σε καθεστώς ηλεκτρονικής επιτήρησης, ενώ τρεις ακόμη αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικά μέτρα.

Τι υποστήριξε στην απολογία του ο φερόμενος αρχηγός του κυκλώματος

Ο 52χρονος, καλούμενος να εξηγήσει τηλεφωνικές συνδιαλέξεις που καταγράφηκαν, ισχυρίστηκε ότι λόγω της επιχειρηματικής του δραστηριότητας είναι φυσιολογικό να ακούγεται να μεσολαβεί και να ενδιαφέρεται για επιχειρήσεις, ζητώντας πάντοτε το νόμιμο.

«Είναι εντελώς αβάσιμος και χωρίς έρεισμα ο ισχυρισμός ότι υποτίθεται πως ελέγχω πλήθος εταιρειών ως κάτοχος και αφανής μέτοχος αυτών, με λεγόμενους “άχυρα πρόσωπα” ως νόμιμους εκπροσώπους», αναφέρθηκε στο υπόμνημά του ο κατηγορούμενος.

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι γνωρίζει τους περισσότερους συγκατηγορούμενούς του, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι τους συνδέουν φιλικοί δεσμοί και τόνισε ότι είχαν νόμιμες επαγγελματικές συναλλαγές και συνεργασίες. «Ούτε ο ίδιος, ούτε κάποιος άλλος συγκατηγορούμενός μου διαθέτει βεβαιωμένες οφειλές, ενώ η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δια των φορολογικών της υπηρεσιών δεν επιβεβαιώνει με οριστικές πράξεις καταλογισμού όσα αναπόδεικτα μας αποδίδονται.

Παρουσιάζομαι ενώπιον της Δικαιοσύνης χειροπέδες και κατηγορούμενος για φοροδιαφυγή χωρίς να μου έχει επιβληθεί έστω και ένα ευρώ ως οφειλή», υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι δεν εντοπίστηκαν μετρητά ούτε ύποπτοι τραπεζικοί λογαριασμοί στο όνομά του.

Άρνηση των κατηγοριών από τον λογιστή που αφέθηκε ελεύθερος

Ο 36χρονος λογιστής που αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους και κατάθεση χρηματικής εγγύησης αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες. Υποστήριξε ότι δεν γνωρίζει κανέναν από τους υπόλοιπους συλληφθέντες, εκτός από τον 52χρονο φερόμενο ως ηγέτη του κυκλώματος.

Όπως ισχυρίστηκε, ο 52χρονος επειδή διαχειριζόταν πολλές επιχειρήσεις αναζητούσε λογιστή και του πρότεινε συνεργασία. Επιπλέον ανέφερε ότι οι φορολογικές δηλώσεις που υπέβαλε ήταν ήδη αποθηκευμένες από τον διευθυντή της κάθε εταιρείας ή από άλλο πρόσωπο που δεν γνωρίζει, και ο ίδιος απλώς τις υπέβαλε χωρίς τροποποιήσεις.

«Ο εντολέας μου δεν είχε καμία ενημέρωση ότι επρόκειτο για παράνομα χρήματα, για απάτη εις βάρος του δημοσίου, διότι δεν διέθετε καν τους κωδικούς Taxisnet, δεν ήταν πελάτες του οι εταιρείες, ουσιαστικά προσφέρθηκε να βοηθήσει για την υποβολή των δηλώσεων», τόνισε ο συνήγορος του 36χρονου λογιστή.

Διαβάστε επίσης:

Μιρέλα Ρούτσι: «Είναι ιερό, ηθικό δικαίωμά μας να μάθουμε πώς πέθανε το παιδί μας» – Πυρά κατά της κυβέρνησης και το «άδειασμα» στον Μπισμπίκη (video)

Λάουρα Κοβέσι: Θηλιά

Στο Αστυνομικό Τμήμα η Τζίνα Αλιμόνου και ο σύντροφός της – Καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία

Δείτε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο koutipandoras.gr