Συγκεκριμένα, σε βάρος του ιδίου και των συνεργατών του ασκήθηκε ποινική δίωξη για:
-Απόπειρα απάτης και απάτη τετελεσμένη κατά δημοσίου, τραπεζών Και ασφαλιστικών ταμείων με Τις επιβαρυντικές διατάξεις του νόμου 1608/50 Περί καταχραστών του ελληνικού Δημοσίου.
-Συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξης εγκληματική οργάνωση
-Διασπορά ψευδών ειδήσεων
-Πρόκληση για διέγερση σε διάπραξη κακουργήματος ή πλημμελήματος
-Νομιμοποίηση Εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα
-Ψεύδη καταμήνυση και ψευδορκία μάρτυρα
Υπενθυμίζεται ότι οι αρχές ερευνούν για τον εντοπισμό του
