Newsroom

Newsroom

Αποκαλύψεις για διακίνηση αστρονομικών ποσών «βρώμικου» χρήματος από μεγάλες τράπεζες

Πέντε τράπεζες κατηγορούνται ότι συνέχισαν την διακίνηση κεφαλαίων υπόπτων ως εγκληματιών ακόμη και αφού είχαν καταδικαστεί για οικονομικά εγκλήματα

roman synkevych FI4NKaiTePY unsplash 1

Αστρονομικά ποσά βρώμικου χρήματος κυκλοφορούσαν και ξεπλένονταν επί χρόνια μέσω των μεγαλύτερων τραπεζικών ιδρυμάτων του κόσμου, αποκαλύπτει διεθνής έρευνα της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητικών Δημοσιογράφων (International Consortium of Investigative Journalists), η οποία πραγματοποιήθηκε από 108 διεθνή μέσα ενημέρωσης σε 88 χώρες.

Η έρευνα βασίζεται σε χιλιάδες «αναφορές ύποπτης δραστηριότητας» (SAR) προς το Δίκτυο Καταπολέμησης Οικονομικού Εγκλήματος του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, το FinCen, από τράπεζες σε ολόκληρο τον κόσμο.

«Τα έγγραφα αυτά που έχουν συνταχθεί από τράπεζες και έχουν κοινοποιηθεί στην κυβέρνηση, αλλά δεν έχουν έλθει ποτέ στην δημοσιότητα, φέρνουν στο φως το βάραθρο των τραπεζικών εγγυήσεων και την ευκολία με την οποία τις έχουν εκμεταλλευθεί οι εγκληματίες», αναφέρει στο εισαγωγικό σημείωμα Buzzfeed News που συμμετείχε στην έρευνα, οπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο και αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Τα έγγραφα αφορούν συναλλαγές ύψους 2.000 δισεκατομμυρίων δολαρίων ανάμεσα στο 1999 και το 2017.

Η έρευνα στιγματίζει πέντε μεγάλες τράπεζες — τις JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank και Bank of New York Mellon — που κατηγορούνται ότι συνέχισαν την διακίνηση κεφαλαίων υπόπτων ως εγκληματιών ακόμη και αφού κατηγορίες είχαν απαγγελθεί εναντίον τους ή είχαν καταδικασθεί για οικονομικά εγκλήματα.

Σύμφωνα με το Buzzfeed News, «τα δίκτυα μέσω των οποίων το βρώμικο χρήμα διακινείται στον κόσμο έχουν γίνει ζωτικές αρτηρίες της παγκόσμιας οικονομίας».

Σε ανακοίνωσή της η Deutsche Bank βεβαιώνει ότι οι αποκαλύψεις της Κοινοπραξίας είναι πληροφορίες «πολύ γνωστές» στους ελεγκτές της και ότι έχει αφιερώσει σημαντικούς πόρους στην ενίσχυση των ελέγχων αυτών και ότι δίνει μεγάλη προσοχή στις ευθύνες και τις υποχρεώσεις της.

Η έρευνα αναδεικνύει επίσης την αδυναμία των αμερικανικών αρχών στο έλεγχο αυτών των συναλλαγών.

Σε ανακοίνωσή της πριν από την δημοσίευση της έρευνας η οικονομική αστυνομία του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ προειδοποιεί ότι η δημοσίευση καταγγελιών ύποπτης δραστηριότητας συνιστά «έγκλημα» που μπορεί να έχει επιπτώσεις στην εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Αττικό Ζωολογικό Πάρκο: Ποινή φυλάκισης στην ιδιοκτήτρια για τις παραστάσεις με τα δελφίνια (Video)

4503823

Αττικό Ζωολογικό Πάρκο: Ποινή φυλάκισης στην ιδιοκτήτρια για τις παραστάσεις με τα δελφίνια (Video)

Καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης έξι μηνών με τριετή αναστολή το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο για τις…

Ο Πούτιν είναι έτοιμος να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία: Δημοσίευμα – βόμβα για τον Ρώσο πρόεδρο

AP22074050579824

Ο Πούτιν είναι έτοιμος να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία: Δημοσίευμα – βόμβα για τον Ρώσο πρόεδρο

«Ο Πούτιν μπορεί να πολεμήσει για όσο χρόνο χρειαστεί, αλλά είναι επίσης έτοιμος για κατάπαυση…

Ο Μητσοτάκης έφυγε από τη Βουλή: Η ατάκα Βελόπουλου για τη ΔΟΥ Χαλκίδας… που τον εκνεύρισε (video)

MixCollage 24 May 2024 03 55 PM 5965

Ο Μητσοτάκης έφυγε από τη Βουλή: Η ατάκα Βελόπουλου για τη ΔΟΥ Χαλκίδας… που τον εκνεύρισε (video)

«Εξαφανίστηκε» από τη βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν η συζήτηση έφτασε στη ΔΟΥ Χαλκίδας

Καρυστιανού: Επιστολή στο προεδρείο της βουλής για την προσχηματική διαβίβαση της δικογραφίας – «Αντιλαμβανόμαστε όλοι τη σκοπιμότητα»

6092914 1

Καρυστιανού: Επιστολή στο προεδρείο της βουλής για την προσχηματική διαβίβαση της δικογραφίας – «Αντιλαμβανόμαστε όλοι τη σκοπιμότητα»

«Τα διερευνόμενα αδικήματα, όπως ενδεικτικά της υπόθαλψης, της συμμετοχής σε κατάχρηση εξουσίας κ.α., είναι αδικήματα,…

Ραγδαίες εξελίξεις για Χαλκίδα: Προφυλακίστηκε η επίορκη προϊσταμένη της ΔΟΥ και η διεκπεραιώτρια

Χαλκίδα

Ραγδαίες εξελίξεις για Χαλκίδα: Προφυλακίστηκε η επίορκη προϊσταμένη της ΔΟΥ και η διεκπεραιώτρια

Η απολογία των κατηγορουμένων ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής.

Σουβλατζίδικο έφτιαξε σουβλάκι 5 κιλών και δίνει iphone σε όποιον το φάει – «Αναμένουμε τους πιο τολμηρούς μας πελάτες» (video)

profile player 960x540 13

Σουβλατζίδικο έφτιαξε σουβλάκι 5 κιλών και δίνει iphone σε όποιον το φάει – «Αναμένουμε τους πιο τολμηρούς μας πελάτες» (video)

«Ζυγίζει περίπου 4-6 κιλά, αναλόγως» ανέφερε ο άνθρωπος που το έφτιαξε