Απάτη-μαμούθ στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Το «στρατηγείο» των εικονικών τιμολογίων και η δράση του 71χρονου

Μια πολυεπίπεδη οικονομική απάτη με επίκεντρο τις αγροτικές επιδοτήσεις και όχημα εικονικά παραστατικά ύψους 625.000 ευρώ έφερε στο φως η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Στο στόχαστρο των αρχών βρίσκεται ένας 71χρονος, σήμερα έγκλειστος σε σωφρονιστικό κατάστημα, ο οποίος φέρεται να είχε στήσει έναν εξελιγμένο μηχανισμό παραγωγής πλαστών εγγράφων και πιστοποιήσεων, εκμεταλλευόμενος τις κοινοτικές ενισχύσεις που διαχειρίζεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η μέθοδος των «κενών κελυφών» στην Κεντρική Μακεδονία

Η παράνομη δραστηριότητα βασίστηκε σε δύο επιχειρήσεις που λειτουργούσαν ως «βιτρίνες» στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Οι συγκεκριμένες οντότητες, αν και εμφανίζονταν ως ενεργές, στην πραγματικότητα αποτελούσαν επιχειρηματικά «φαντάσματα», καθώς δεν διέθεταν φυσική έδρα, δεν ήταν εγγεγραμμένες στα επίσημα μητρώα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και δεν πραγματοποιούσαν καμία νόμιμη τραπεζική συναλλαγή. Παρά την πλήρη απουσία εμπορικής υπόστασης, οι εταιρείες αυτές κατάφεραν να διακινήσουν εικονικά παραστατικά συνολικής καθαρής αξίας 625.426,29 ευρώ, δημιουργώντας μια ψευδαίσθηση οικονομικής δραστηριότητας προς όφελος τρίτων.

Η βιομηχανία πλαστών εγγράφων και οι 289 παραγωγοί

Ο μηχανισμός της απάτης προέβλεπε τη συστηματική έκδοση τιμολογίων και πλαστών ετικετών πιστοποίησης σπόρου, τα οποία διοχετεύονταν σε εκατοντάδες αγρότες. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η πρώτη εταιρεία εξέδωσε τιμολόγια αξίας άνω των 440.000 ευρώ προς 368 αντισυμβαλλόμενους σε διάστημα 30 μηνών, ενώ η δεύτερη πρόσθεσε επιπλέον 185.000 ευρώ στον παράνομο τζίρο μέσα σε μόλις δέκα μήνες. Η ζημία για τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπολογίζεται σε 227.539,20 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στις παράνομες ενισχύσεις που επιχείρησαν να εισπράξουν 289 παραγωγοί εντάσσοντας τα πλαστά δικαιολογητικά στις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης.

Τα ευρήματα στο «στρατηγείο» και η παρέμβαση του Ευρωπαίου Εισαγγελέα

Κατά την έρευνα στην οικία του κατηγορουμένου, παρουσία τακτικού προανακριτή, οι αστυνομικοί εντόπισαν το κέντρο επιχειρήσεων της οργάνωσης. Κατασχέθηκαν πλήθος εγγράφων, σφραγίδες των εικονικών εταιρειών, σκληροί δίσκοι, καθώς και ιδιόχειρες σημειώσεις με το αναλυτικό πελατολόγιο των παραγωγών που αγόραζαν τα πλαστά παραστατικά. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε ο εντοπισμός αυτοκόλλητων ταινιών που παρέπεμπαν σε ψευδείς ελέγχους πολλαπλασιαστικού υλικού, αποδεικνύοντας τη μεθοδικότητα της παραποίησης. Λόγω της φύσης του εγκλήματος και της ζημίας σε βάρος των κοινοτικών πόρων, η ογκώδης δικογραφία διαβιβάζεται στο Ελληνικό Γραφείο Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 71χρονου ημεδαπού, ο οποίος κατηγορείται για έκδοση και διακίνηση εικονικών παραστατικών πώλησης, καθώς και για κατάρτιση πλαστών ετικετών πιστοποίησης σπόρου σποράς πολλαπλασιαστικού υλικού.

Πρόκειται για διαχειριστή -2- εταιρειών με έδρα περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίες, όπως διαπιστώθηκε, είχαν πλήρη απουσία εμπορικής δραστηριότητας καθώς δεν ήταν εγγεγραμμένες στο Μητρώο Επιχειρήσεων Παραγωγής και Εμπορίας Πολλαπλασιαστικού Υλικού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δεν διέθεταν ενεργές έδρες και δεν πραγματοποιούσαν τραπεζικές συναλλαγές.

Ειδικότερα, από το Τμήμα Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών και καταγγελιών, διαπιστώθηκε ότι μέσω των ανωτέρω εταιρειών, ο κατηγορούμενος, εξέδιδε εικονικά τιμολόγια και πλαστές ετικέτες πιστοποίησης σπόρου σποράς, τις οποίες διέθετε σε αγρότες, προκειμένου να τις επισυνάψουν στις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης που υπέβαλλαν στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και να εισπράξουν παρανόμως οικονομικές ενισχύσεις.

Όπως προέκυψε, κατά το διάστημα από τον Ιανουάριο του 2023 έως τον Ιούνιο 2025, η πρώτη εταιρεία συμφερόντων του κατηγορουμένου εξέδωσε κατά περίπτωση εικονικά τιμολόγια συνολικής καθαρής αξίας -440.066,27- ευρώ, προς -368- αντισυμβαλλόμενους, ενώ η δεύτερη, για το διάστημα από Οκτώβριο του 2024 έως Ιούλιο του 2025, εξέδωσε τιμολόγια συνολικής καθαρής αξίας -185.360,02- ευρώ, προς -151- αντισυμβαλλόμενους.

Επιπλέον, σύμφωνα με στοιχεία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., συνολικά -289- παραγωγοί επισύναψαν τα ανωτέρω τιμολόγια και πλαστές ετικέτες πιστοποίησης σπόρου σποράς κατά την υποβολή Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης, με σκοπό την παράνομη είσπραξη οικονομικών ενισχύσεων. Επισημαίνεται ότι, η οικονομική ζημία σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται σε -227.539,20- ευρώ.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του κατηγορουμένου, παρουσία Τακτικού Προανακριτή, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: πλήθος παραστατικών των εταιρειών, -3- σφραγίδες των ανωτέρω εταιρειών, ιδιόχειρες σημειώσεις με πελατολόγιο, σκληρός δίσκος και εκτυπωτής, καθώς και αυτοκόλλητες ταινίες με ένδειξη σταθμού ελέγχου αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού και σπόρων, με αναφορά σε επανέλεγχου (Αύγουστος 2023).

Η δικογραφία θα υποβληθεί στο Ελληνικό Γραφείο Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων.»

Διαβάστε επίσης:

ΟΠΕΚΕΠΕ: Απίστευτοι διάλογοι μεταξύ συνεργάτη Λιβανού σε Μελά – «Με πήρε ο Νέζης από Μαξίμου και είπε άντε γ@@@@@ε!»

ΟΠΕΚΕΠΕ 2: Τα ρουσφέτια από το πολιτικό γραφείο Λιβανού – «Το ζητάει ο Καραμανλής»

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μετά τον Άδωνι, «χτυπά» και ο Πλεύρης – «Από γελοίες έως ήσσονος σημασίας» πολλές υποθέσεις

Η δεύτερη ανώνυμη επιστολή που ξεκλείδωσε την έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – «Γνωστό λαμόγιο» ο Μελάς, δωράκια 3.000 με 10.000 ευρώ

Δείτε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο koutipandoras.gr