ΑΑΔΕ: «Μαύρο χρήμα» 3,1 εκατ. ευρώ εντόπισαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ – Κατασκευαστική δήλωνε ακαθάριστα έσοδα μόλις 3 ευρώ

Ακόμη μία σοβαρή υπόθεση φοροδιαφυγής αποκάλυψαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Ύστερα από εντατικούς ελέγχους και αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, εντοπίστηκε «μαύρο χρήμα» ύψους 3,1 εκατ. ευρώ σε μία κατασκευαστική και μία μεσιτική εταιρεία που δραστηριοποιούνται στις Κυκλάδες, για το φορολογικό έτος 2024.

Σύμφωνα με τα ευρήματα των ελεγκτών του ΔΕΟΣ, έπειτα από στοχευμένες διασταυρώσεις στοιχείων και λεπτομερή έλεγχο, διαπιστώθηκαν σημαντικές αποκλίσεις στις φορολογικές δηλώσεις των δύο επιχειρήσεων, με εμφανή σκοπό την απόκρυψη εισοδημάτων.

Ειδικότερα, μέσω ανάλυσης που πραγματοποιήθηκε από τον αλγόριθμο, οι ελεγκτές εντόπισαν ακίνητα τα οποία προβάλλονταν στην ιστοσελίδα του μεσιτικού γραφείου ως ολοκληρωμένες πωλήσεις.

Ακολούθως, πραγματοποίησαν επίσκεψη στα γραφεία της επιχείρησης και ζήτησαν τις σχετικές εντολές. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι σημαντικός αριθμός προμηθειών δεν είχε δηλωθεί στις φορολογικές αρχές.

Η μεσιτική εταιρεία είχε αρχικά υποβάλει φορολογική δήλωση στην οποία εμφάνιζε ακαθάριστα έσοδα ύψους 1 εκατ. ευρώ και ζημίες 257.000 ευρώ.

Ωστόσο, μετά τον έλεγχο προχώρησε στην υποβολή τροποποιητικής δήλωσης, μέσω της οποίας τα δηλωθέντα έσοδα σχεδόν διπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα 1,9 εκατ. ευρώ, ενώ καταγράφηκαν κέρδη ύψους 229.000 ευρώ.

Παράλληλα, οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ διαπίστωσαν ότι σε αρκετές από τις συγκεκριμένες συναλλαγές ως πωλητής εμφανιζόταν η ίδια κατασκευαστική εταιρεία. Κατά τον έλεγχο της φορολογικής της δήλωσης προέκυψε ότι η επιχείρηση είχε δηλώσει ακαθάριστα έσοδα μόλις τρία (3) ευρώ και ζημίες 47.000 ευρώ.

Η περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης οδήγησε και την κατασκευαστική εταιρεία στην υποβολή τροποποιητικής δήλωσης. Με τη νέα δήλωση, τα έσοδά της αναθεωρήθηκαν σε 2,2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα κέρδη διαμορφώθηκαν στις 615.000 ευρώ.

Οι έλεγχοι στα λογιστικά στοιχεία και των δύο εταιρειών βρίσκονται σε εξέλιξη και συνεχίζονται σε βάθος.

Διαβάστε επίσης:

Στεγαστικό χάσμα στην Ευρώπη: Η Αθήνα πάνω από τις Βρυξέλλες στο μέσο ενοίκιο – Η ακριβότερη πόλη

Ο Μητσοτάκης δηλώνει ικανοποιημένος με το «Posokanei» αν και παραδέχεται πως δεν λύνει τίποτα

«Αλαλούμ» και αοριστίες από το υπουργείο για το «Τουρισμός για όλους»

Δείτε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο koutipandoras.gr