Νέο πρόστιμο 95 εκατ. ευρώ στην Deutsche Bank για φοροδιαφυγή με εταιρείες-κελύφη στις ΗΠΑ

Υπό
τους όρους της συμφωνίας που περιγράφονται
σε έγγραφα τα οποία κατατέθηκαν στο
ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν,
στη Νέα Υόρκη, η Deutsche Bank ομολόγησε επίσης
ότι προσπάθησε να “φορτώσει” στις
εταιρείες αυτές τις φορολογικές της
υποχρεώσεις που απέρρεαν από την τότε
νέα αγορά μεριδίου στην φαρμακευτική
εταιρεία Bristol-Myers Squibb.

Η
συμφωνία επιλύει μια δικαστική διαμάχη
που ξεκίνησε με μήνυση κατά της εταιρείας
τον Δεκέμβριο του 2014, και με την οποία
η αμερικανική κυβέρνηση επιδίωξε να
αποζημιωθεί με 190 εκατομμύρια δολάρια
(180,6 εκατ. ευρώ) σε φόρους, πρόστιμα και
τόκους.

“Η
κυβέρνηση, μέσω αυτής της πράξης και
της συμφωνίας, έχει αναγκάσει την
Deutsche Bank να ομολογήσει τις πράξεις της
που σχεδιάστηκαν για να αποφύγει τη
φορολόγηση”, είπε ο Πριτ Μπαράρα,
εισαγγελέας της νότιας περιφέρειας της
Νέας Υόρκης, σε δήλωσή του στο Μανχάταν.

Η
εκπρόσωπος της Deutsche Bank Αμάντα Ουίλιαμς
είπε σε γραπτή δήλωσή της: “Είμαστε
ευχαριστημένοι που λύνουμε αυτή τη
διένεξη και αφήνουμε πίσω μας αυτά τα
γεγονότα που έγιναν εδώ και πάνω από 16
χρόνια”.

Η
συμφωνία αποτελεί το πιο
πρόσφατο βήμα στην προσπάθεια της
τράπεζας να επιλύσει νομικά θέματα τα
οποία σε πρόσφατους μήνες έχουν αυξήσει
την ανησυχία των επενδυτών της για το
μέλλον της, και ιδιαίτερα για το αν έχει
επαρκή κεφάλαια. Τον περασμένο μήνα, η
Deutsche Bank συμφώνησε κατ’ αρχήν να πληρώσει
7,2 δισεκατομμύρια δολάρια (6,8 δις ευρώ)
για να επιλύσει μια αμερικανική δίωξη
για την πώληση τοξικών τιτλοποιημένων
στεγαστικών δανείων.

Η
φορολογική υπόθεση αναδύθηκε μετά
την αγορά από τη τράπεζα, στις αρχές του
2000, της εταιρείας Charter Corp, η οποία κατείχε
ένα μεγάλο ποσοστό μη υλοποιηθέντων
κερδών στην εταιρεία Bristol-Myers. Σύμφωνα
με τα έγγραφα της συμφωνίας, τον Μάιο
του 2000 η τράπεζα πούλησε την Charter στις
εταιρείες-κελύφη, η οποίες κατόπιν
εκκαθάρισαν την Charter και πούλησαν τις
μετοχές της Bristol-Myers πίσω στην τράπεζα,
δημιουργώντας μια φορολογική υποχρέωση
52 εκατομμυρίων δολαρίων (49,4 εκατ. ευρώ)
και άνω. Οι εταιρείες-κελύφη όμως
αδυνατούσαν να πληρώσουν τους φόρους,
και η Deutsche Bank παραδέχθηκε ότι το γνώριζε
ή όφειλε να το γνωρίζει, αναφέρεται στα
έγγραφα της δικογραφίας.

“Η
Deutsche Bank ανέλαβε τη συναλλαγή του Μαίου
2000 με σκοπό να αποφύγει να πληρώσει τη
σχετική φορολογική υποχρέωση”,
αναφέρεται στα έγγραφα.