Λίστα Λαγκάρντ: "Τα ζώα μου αργά", μόνο 17 εκθέσεις ελέγχου από ΣΔΟΕ

Μόνο 17 εκθέσεις ελέγχου έχει συντάξει το ΣΔΟΕ σε σύνολο 2.059 φυσικών και νομικών προσώπων που συμπεριλαμβάνονται στη Λίστα Λαγκάρντ.…

lagard 0

Μόνο 17 εκθέσεις ελέγχου έχει συντάξει το ΣΔΟΕ σε σύνολο 2.059 φυσικών και νομικών προσώπων που συμπεριλαμβάνονται στη Λίστα Λαγκάρντ. Την ίδια ώρα, άλλες 107 υποθέσεις έχουν αποσταλεί με «φύλλο ελέγχου» στις οικείες εφορίες, ενώ 78 περιπτώσεις ελέγχονται από το ΣΔΟΕ χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ακόμη η δουλειά.

Όπως αναφέρει η «Καθημερινή της Κυριακής», κανείς παραστάτης ελεγχόμενου δεν έχει προβάλει τον ισχυρισμό ότι οι ελεγκτές χρησιμοποιούν παρανόμως κτηθέντα αποδεικτικά μέσα. Υπενθυμίζουμε πως ο πρώην οικονομικός εισαγγελέας Γρηγόρης Πεπόνης είχε αποφανθεί πως η Λίστα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό μέσο, ωστόσο οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών αποφάσισαν να χρησιμοποιούν πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν χωρίς όμως να τις θεωρούν αποδείξεις, δηλαδή η λίστα χρησιμοποιείται ως «πληροφοριακό δελτίο».

Στις 17 εκθέσεις ελέγχου περιλαμβάνονται γνωστές υποθέσεις, όπως εκείνες των συγγενών του πρώην υπουργού Γιώργου Παπακωνσταντίνου και των συγγενών του, αλλά και της συζύγου του πρώην υπουργού Γιάννου Παπαντωνίου. Πιο δύσκολες περιπτώσεις αποτελούν οι λογαριασμοί με τους εξαιρετικά μεγάλους τζίρους, προσώπων που οι ελεγκτές θεωρούν «παρένθετα άλλων πραγματικών δικαιούχων». Έτσι, μία γυναίκα εμφανίζει τζίρο 562.000.000 ευρώ και ένας καταθέτης 557 εκατ., μια γραμματέας 108 εκατ. και ένας διαχειριστής επενδυτικού fund 80 εκατ.

Στέφανος Κασσελάκης: Έσβησε τούρτα για τα γενέθλια του μετά την ορκωμοσία του – Τι δώρο του έκαναν (εικόνες)

6168234

Στέφανος Κασσελάκης: Έσβησε τούρτα για τα γενέθλια του μετά την ορκωμοσία του – Τι δώρο του έκαναν (εικόνες)

Τούρτα για τα γενέθλια του έσβησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης, λίγο μετά την…

Πρώτη δήλωση 12χρονης για Κολωνό: «Θέλω να γίνω εισαγγελέας, να κλείνω στη φυλακή ανθρώπους όπως αυτούς που με βίασαν» (Video)

6168031

Πρώτη δήλωση 12χρονης για Κολωνό: «Θέλω να γίνω εισαγγελέας, να κλείνω στη φυλακή ανθρώπους όπως αυτούς που με βίασαν» (Video)

«Σήμερα είναι η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής μου», ήταν η φράση που είπε στη…

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: Οι πρώτες δηλώσεις μετά την περιπέτεια υγείας – «Αν καθυστερούσαμε πέντε λεπτά, τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά» (video)

Χατζηπαναγιώτης

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: Οι πρώτες δηλώσεις μετά την περιπέτεια υγείας – «Αν καθυστερούσαμε πέντε λεπτά, τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά» (video)

«Αν ήμουν μόνος μου, ίσως το άφηνα να δω αν θα περάσει», ανέφερε στις δηλώσεις…

«Για κοίτα με στα μάτια»… μήπως το κεντρικό άρθρο του in.gr είναι μια απάντηση Μαρινάκη στον Μητσοτάκη;

in.gr

«Για κοίτα με στα μάτια»… μήπως το κεντρικό άρθρο του in.gr είναι μια απάντηση Μαρινάκη στον Μητσοτάκη;

«Πάντως τα "συμφέροντα" που δεν κατονομάζει ο πρωθυπουργός δεν κρύβονται, ούτε χρειάζονται κανέναν πληρεξούσιο», αναφέρεται…

Σοκαριστικές λεπτομέρειες για το ακέφαλο πτώμα στην Καρδίτσα: Άγριο ζώο μπήκε στο σπίτι της

5367790

Σοκαριστικές λεπτομέρειες για το ακέφαλο πτώμα στην Καρδίτσα: Άγριο ζώο μπήκε στο σπίτι της

Σοκάρει η ιατροδικαστική εξέταση της 85χρονης που βρέθηκε χωρίς κεφάλι στην Καρδίτσα

Καραμανλής: Θλιμμένη παράσταση στον αέρα του ΣΚΑΪ – «Δεν ήταν εύκολο το να κατέβω ξανά υποψήφιος» (video)

6028608

Καραμανλής: Θλιμμένη παράσταση στον αέρα του ΣΚΑΪ – «Δεν ήταν εύκολο το να κατέβω ξανά υποψήφιος» (video)

«Στην πολιτική δεν μπήκα στα 20, μπήκα στα 40 μου. Δεν είναι σκοπός για μένα…